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[股东会]劲拓股份:2018年第三次临时股东大会决议公告

时间:2019-01-16 17:30:54 中财网
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证券代码:300400 证券简称:劲拓股份 公告编号:2018-072



深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告





特别提示:

1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项
的参与度,根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保
护工作的意见》(国办发[2013]110号)的要求,本次股东大会采用中小投资者单
独计票。“中小投资者”是指单独或者合计持有公司5%以下股份(不含5%)
除公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。


2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情形。


3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。




一、会议召开和出席情况

1、会议时间:

(1)现场会议时间:2019-01-16(星期四)下午14时。


(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2019-01-16上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为2019-01-1615:00至2019-01-1615:00
期间的任意时间。


2、会议地点:深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓
自动化工业厂区第八会议室

3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。





5、会议主持人:董事长吴限先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等
法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。


7、会议出席情况:

(1)通过现场和网络投票的股东7人,代表股份94,088,318股,占上市公
司总股份的38.6611%。其中:通过现场投票的股东7人,代表股份94,088,318
股,占上市公司总股份的38.6611%。通过网络投票的股东0人,代表股份0股,
占上市公司总股份的0.0000%。


中小投资者出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东2人,代表股份
4,377,000股,占上市公司总股份的1.7985%。其中:通过现场投票的股东2人,
代表股份4,377,000股,占上市公司总股份的1.7985%。通过网络投票的股东0
人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。


(2)部分董事、监事和全部高级管理人员列席了会议。


(3)广东信达律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证,并出具法
律意见书。




二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了
《关于修订<公司章程>的议案》,该议案的表决结果为:

同意94,088,318股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0
股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表
决权股份总数的0.0000%。


其中,中小投资者的表决情况为:

同意4,377,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;
反对0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。


该议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之
二以上表决通过。





三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所指派蔡亦文律师和盛子倩律师出席本次股东大会,进行
现场见证并出具法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定,也符合现
行《公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,
本次股东大会的表决程序合法,会议形成的深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
二〇一八年第三次临时股东大会决议合法、有效。




四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《深圳市劲拓自动
化设备股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议》;

2、广东信达律师事务所出具的《关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公
司二〇一八年第三次临时股东大会的法律意见书》(信达会字[2018]第263号);

3、深交所要求的其他文件。




特此公告。




深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

董事会

2019-01-16




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